open menu menú
Advocacia Barcelona
Área personal

×Área personal

Número de colegiado/a o usuario ICAB / DNI / Email
×
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
buscador de profesionales
Compliance | Taller | Sección de Compliance

Taller sobre investigaciones internas (2 sesiones)

22/02/2024, a las 17h. Organizado por la Sección de Compliance del ICAB

22/02/2024 - Primera sesión:

  1. Régimen jurídico general de las investigaciones internas
  2. Estructura de una investigación interna y principales técnicas
  3. Planteamiento caso práctico
  4. Resolución guiada del caso práctico (I):
    a. Planificación
    b. Entrevistas                                                                                             

27/02/2024 - Segunda sesión:

5. Resolución guiada del caso práctico (II):
     c. Evidencias digitales
     d. Corporate intelligence
     e. Investigación financiera (Forensic accounting)
     f. Informe y cierre de la investigación

PRESENTA: 

  • Anna Núñez Miró.  Abogada, vocal de la Sección de Compliance del ICAB.

PONENTES:

  • Albert Estrada Cuadras. Doctor en Derecho. Abogado. Director de investigaciones internas.
  • Dunia Florenciano Pallejà. Directora de KPMG Forensic en la oficina de Barcelona.

Precios

DescripciónImporte
Personas Asociadas 30,00€
Colegiados/as ICAB colegiados/as 30,00€
No Colegiados/as ICAB 45,00€
Inscríbete
Compliance | Taller | Sección de Compliance

Taller sobre investigaciones internas (2 sesiones)

Información general

  • 22/02/2024 - 27/02/2024
  • Aula 1 Centro de Formación ICAB (C/Mallorca, 281)
  • 22 y 27 de febrero, a las 17 horas
  • De pago

Comparte

TÚ PUEDES CONTROLAR EL USO DE LAS COOKIES.

En el ICAB utilizamos cookies en nuestra página. Algunas son estrictamente necesarias para el funcionamiento de la página, y otros son opcionales y se utilizan para:

  • Medir cómo se utiliza la página web.
  • Habilitar la personalización de la página web.
  • Para funciones de publicidad, marketing y redes sociales.

Al hacer clic en 'Aceptar todas', aceptas la instalación de todas las cookies. Si prefieres configurar tú mismo / a o rechazarlas, haz clic en 'Configuración de cookies'.

Para obtener más información, visite nuestra política de cookies.

×