Taller sobre investigacions internes (2 sessions)

22/02/2024 - Primera sessió:

1. Règim jurídic general de les investigacions internes
2. Estructura d'una investigació interna i tècniques principals
3. Plantejament cas pràctic
4. Resolució guiada del cas pràctic (I):
   a. Planificació
   b. Entrevistes

27/02/2024 - Segona sessió:

  5. Resolució guiada del cas pràctic (II):
       c. Evidències digitals
       d. Corporate intelligence
       e. Investigació financera (Forensic accounting)
       f. Informe i tancament de la investigació

PRESENTA: 

• Anna Núñez Miró. Advocada, vocal de la Secció de Compliance de l'ICAB.

PONENTS:

• Albert Estrada Cuadras. Doctor en Dret. Advocat. Director d’investigacions internes.
• Dunia Florenciano Pallejà. Directora de KPMG Forensic en la oficina de Barcelona.