V Congreso de Compliance ICAB-ASCOM: Europa regula el Compliance (2024)
12/12/2024, Coorganizado por el Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) y ASCOM
9:30h. a 10:00h. Inauguración
- José Zamarriego Izquierdo. Presidente de ASCOM
- Susana Ferrer Delgadillo. Vicedecana del ICAB
10:00h. a 11:30h. Mesa Debate: Compliance Penal en la Actividad Empresarial Europea
El objeto de esta mesa de debate es comprender el impacto que está produciendo en las empresas y grupos empresariales europeos el Derecho Penal Europeo. Trataremos de comprender cómo han ido adaptando sus modelos de gestión a los retos que plantea:
- La lucha contra la corrupción: Medidas y estrategias para la prevención y detección de actos corruptos en el ámbito corporativo.
- Protección de los informantes: Legislación y políticas internas para la protección y promoción de denuncias de irregularidades.
- La lucha contra los delitos financieros, el blanqueo de capitales, la libre competencia y el abuso de mercado en la empresa europea
- Criminalidad organizada: Análisis de la influencia y el impacto de la criminalidad organizada en las operaciones empresariales.
Delitos medioambientales: Regulaciones y cumplimiento en la prevención de delitos contra el medio ambiente y la responsabilidad empresarial. - Trata de personas: Impacto de la trata de personas dentro de la cadena de suministro y en las operaciones empresariales.
PONENTES:
- José Manuel Garcelán García. Vocal de la Junta Directiva de ASCOM
- Olga Polo Gómez. Chief Compliance Officer Abertis
- Maria Lobo Gomila. Head of Legal & Compliance en MESSER IBÉRICA DE GASES, SA
- Diego Pol Longo. Abogado, socio en despacho de abogados
- Elisenda Pareja Cuadradas. Country & IM Ethics, Risk & Compliance Spain at NOVARTIS
11:30h. a 12:00h. Pausa-café
12:00h a 12:10h. Tecnología aplicada a procesos de Investigación Mercantil y Compliance
Ponentes:
- Carlos Mengual Ruz. Abogado y administrador concursal.
- Manuel Reyes. Especialista de la plataforma Investiga Pro.
12:10h. a 13:30h. Mesa Debate: El Nuevo Marco Regulatorio Europeo en Prevención del Blanqueo de Capitales
En esta mesa de debate nos aproximaremos al nuevo marco regulatorio europeo en materia de prevención del blanqueo de capitales y analizaremos cómo va a impactar en los sujetos obligados y muy especialmente en el sector financiero.
- Nuevo reglamento europeo: Análisis del nuevo reglamento y su impacto en las políticas de prevención del blanqueo de capitales del sector privado
- Autoridad europea de prevención del blanqueo: Una aproximación a la nueva autoridad encargada de supervisar y regular las prácticas anti-blanqueo y su rol supervisor y coordinador de las autoridades nacionales.
- Principales modificaciones y requisitos establecidos por la Sexta Directiva de la Unión Europea en materia de prevención del blanqueo de capitales.
PONENTES:
- Francisco Bonatti Bonet. Secretario de la Junta Directiva de ASCOM
- Iciar Escuin Hermosilla. Corporative Director of Regulation, Planning and Compliance of Subsidiaries and Branches en BANC DE SABADELL
- Ana Carolina Carlos de Oliveira. Chief Compliance Officer VENGA
14:00h. a 15:00h. Comida
15:00h. a 16:30h. Mesa Debate: La Regulación Europea de la Sostenibilidad Empresarial
En esta mesa de debate haremos una aproximación a los retos que, para la función de Compliance de empresas y grupos empresariales europeos, está comportando la oleada de regulaciones derivadas de la agenda verde europea y del modelo de gobernanza y sostenibilidad promovido por los Veintisiete. Centraremos el debate alrededor de los tres grandes pilares de la sostenibilidad y del rol al que está llamada la función de compliance:
- Gobernanza: Implementación de estructuras y prácticas de gobernanza que promuevan la sostenibilidad y la responsabilidad corporativa.
- Sostenibilidad medioambiental: Políticas y certificaciones para la gestión sostenible de recursos y reducción de la huella ambiental.
- Compliance sociolaboral: Cumplimiento de normativas laborales y sociales, y promoción de condiciones de trabajo equitativas y justas.
- Diligencia debida y reporte: Definiendo el rol de Compliance y de otras áreas de las organizaciones.
PONENTES:
- Lucía Sánchez-Ocaña Leyun. Global Risk, Compliance & Sustainability director en QUALITAS ENERGY
- Edurne Sánchez López. Directora Compliance GRUPO MAHOU SAN MIGUEL
- Oscar Taboada Cuadrado. HR & Compliance Officer - Sustainability Country Leader en HERMANOS FERNÁNDEZ LÓPEZ S.A.U. - GRUPPO ORSERO
16:30h. a 16:45h. Pausa
16:45h. a 17:30h. Ponencia de Clausura: Función de Compliance e Inteligencia Artificial
Impacto de la regulación europea de la IA en la función de Compliance: Evaluación de cómo las nuevas regulaciones sobre IA afectarán las políticas y procedimientos de cumplimiento en las empresas europeas.
PONENTE:
- Alonso Hurtado Bueno. Vicepresidente de ASCOM y socio area de Compliance y Ciberseguridad en despacho de abogados
Precios
Descripción | Importe |
Colegiados/as ICAB y miembros de ASCOM *Los miembros de ASCOM han de enviar un e-mail a formacio@icab.cat solicitando la inscripción |
65,00€ |
Personas Asociadas | 65,00€ |
No Colegiados/as ICAB | 90,00€ |
V Congreso de Compliance ICAB-ASCOM: Europa regula el Compliance (2024)
Información general
- 12/12/2024
- 8ª planta ICAB (C/Mallorca, 283)
- A las 9:30h.
- De pago
Contacto
-
Comisiones
-
Mallorca, 283
08037 Barcelona , Barcelona (España) - 93 496 18 80
- Fax: 93 487 16 49
- comissions@icab.cat
- Comisión de Abogados de Responsabilidad Civil y Seguros, Comisión de Defensa de los Derechos de la Persona y del Libre Ejercicio de la Abogacía, Comisión de Mujeres Abogadas, Comisión de Derecho Penitenciario, Comisión de Drogas, Comisión de Justicia Penal Internacional, Comisión de los Derechos de los Mayores, Comisión para la Igualdad de Derechos de los Nuevos Modelos de Familia, Comisión de Prospectivas
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Mallorca, 283
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Formación ICAB - Comisión de Cultura
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Mallorca, 283 / Mallorca, 281 (Centre de Formació)
08037 Barcelona , Barcelona (España) - 93 601 12 80 / 93 496 18 80
- Fax: 93 215 04 29
- cultura@icab.cat
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Mallorca, 283 / Mallorca, 281 (Centre de Formació)