Curso avanzado en defensa penal y procesal de la persona jurídica

PROGRAMA

17/09/2024 - Introducción a la defensa penal de las PPJJ
Consideraciones preliminares.
El modelo de responsabilidad de la persona jurídica después de reformar el art. 31 bis CP.
Los títulos de imputación de la persona jurídica.
Análisis de la jurisprudencia relevante en la materia.
Almudena Curero, abogada

19/09/2024 - Sobre la responsabilidad penal de las PPJJ (I) Las personas físicas capacitadas para transferir la responsabilidad penal a la persona jurídica de la letra a) del art. 31 bis 1 CP.
El beneficio directo o indirecto de las PPJJ.
Análisis de la jurisprudencia relevante en la materia. 
Óscar Morales, Dr. en Derecho y abogado

26/09/2024 - Sobre la responsabilidad penal de las PPJJ (II) El incumplimiento grave de los deberes de supervisión, vigilancia y control de la letra b) del art. 31 bis 1.
PPJJ imputables e inimputables.
Las PPJJ públicas exentas de responsabilidad. Especial mención a las fundaciones de capital público sometidas al derecho público solo en materia de contratación pública.
Beatriz Goena, Dra. en Derecho y profesora UPF

01/10/2024 - Los delitos atribuibles a las PPJJ en la Parte Especial del Código Penal.
Tipos de delitos que pueden ser cometidos por las PPJJ
Elementos necesarios para la imputación de la responsabilidad penal a la persona jurídica.
Penas y consecuencias penales. Régimen de circunstancias modificativas de la responsabilidad penal.
Análisis de casos prácticos.
Beatriz Saura, Dra. en Derecho y abogada

03/10/2024 - El régimen de exención de responsabilidad de las PPJJ
Antecedentes y principios generales.
El régimen de exención de ambos títulos de imputación de la persona jurídica.
Condiciones y requisitos de los modelos de organización y gestión según el arte. 31 bis CP.
Alessio Castellano, abogado

08/10/2024 - Aproximación al diseño de programas de cumplimiento y prevención de delitos - Análisis de los elementos necesarios para la implantación de un modelo de prevención de delitos.
Elementos esenciales de un modelo de prevención de delitos.
CUERPO y las tres líneas de defensa.
Estudio de casos prácticos.
Íñigo de Ros, Dr. en Derecho y abogado

10/10/2024 - Cuestiones procesales relativas a la defensa de las PPJJ durante la Fase de Instrucción (I)
Identificación y nombramiento del representante procesal de la persona jurídica investigada.
Conflictos de intereses derivados del nombramiento del representante procesal de la persona jurídica investigada.
Funciones del abogado defensor en la defensa penal de la persona jurídica
Jorge Navarro, abogado

15/10/2024 - Cuestiones procesales relativas a la defensa de las PPJJ durante la Fase de Instrucción (II)
Las medidas cautelares que el Órgano Instructor puede acordar en relación a las PPJJ.
Traslado de responsabilidad en caso de transformación, escisión, fusión, etc. ej. arte. 130.2 del Código Penal.
María Barbancho, abogada

17/10/2024 - Cuestiones procesales relativas a la defensa de las PPJJ durante la Fase Intermedia y durante la Fase de Juicio Oral (I)
La prueba en el proceso penal frente a las PPJJ.
Valoración probatoria del modelo de prevención de delitos.
Emilio Zegrí, abogado

22/10/2024 - Cuestiones procesales relativas a la defensa de las PPJJ durante la Fase Intermedia y durante la Fase de Juicio Oral (II)
Cómo interviene la persona jurídica acusada en el juicio oral del proceso penal.
El enjuiciamiento en ausencia de la persona jurídica.
El enjuiciamiento de la persona jurídica rebelde.
La conformidad de la persona jurídica.
Análisis de la jurisprudencia relevante en la materia. 
Rafael Sánchez Sevilla, abogado

24/10/2024 - El papel del Compliance Officer en la defensa penal de las PPJJ
Funciones y responsabilidades del CO en la prevención de delitos.
Rol del CO en la defensa penal de las PPJJ.
Análisis de la jurisprudencia y casos prácticos relevantes en la materia.
María Tornos de Gispert,abogada

29/10/2024 - Reflexiones después de 15 años de responsabilidad penal de la persona jurídica: análisis de jurisprudencia reciente de juzgados, audiencias y Tribunal Supremo
Eloy Velasco,magistrado de la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional