Curs avançat en defensa penal i processal de la persona jurídica

PROGRAMA

17/09/2024 - Introducció a la defensa penal de les PPJJ
Consideracions preliminars.
El model de responsabilitat de la persona jurídica després de reformar l'art. 31 bis CP.
Els títols d’imputació de la persona jurídica.
Anàlisi de la jurisprudència rellevant a la matèria.
Almudena Curero, advocada

19/09/2024 - Sobre la responsabilitat penal de les PPJJ (I) Les persones físiques capacitades per transferir la responsabilitat penal a la persona jurídica de la lletra a) de l'art. 31 bis 1 CP.
El benefici directe o indirecte de les PPJJ.
Anàlisi de la jurisprudència rellevant a la matèria.
Óscar Morales, Dr. en Dret i advocat

26/09/2024 - Sobre la responsabilitat penal de les PPJJ (II) L'incompliment greu dels deures de supervisió, vigilància i control de la lletra b) de l'art. 31 bis 1.
PPJJ imputables i inimputables.
Les PPJJ públiques exemptes de responsabilitat. Especial esment a les fundacions de capital públic sotmeses al dret públic només en matèria de contractació pública.
Beatriz Goena, Dra. en Dret i professora UPF

01/10/2024 - Els delictes atribuïbles a les PPJJ a la Part Especial del Codi Penal.
Tipus de delictes que poden ser comesos per les PPJJ.
Elements necessaris per a la imputació de la responsabilitat penal a la persona jurídica.
Penes i conseqüències penals. Règim de circumstàncies modificatives de la responsabilitat penal.
Anàlisi de casos pràctics. 
Beatriz Saura, Dra. en Dret i advocada

03/10/2024 - El règim d'exempció de responsabilitat de les PPJJ
Antecedents i principis generals.
El règim d'exempció dels dos títols d’imputació de la persona jurídica.
Condicions i requisits dels models d’organització i gestió segons l’art. 31 bis CP. 
Alessio Castellano, advocat

08/10/2024 - Aproximació al disseny de programes de compliment i prevenció de delictes - Anàlisi dels elements necessaris per a la implantació d'un model de prevenció de delictes.
Elements essencials d'un model de prevenció de delictes.
COS i les tres línies de defensa.
Estudi de casos pràctics. 
Íñigo de Ros, Dr. en Dret i advocat

10/10/2024 - Qüestions processals relatives a la defensa de les PPJJ durant la Fase d'Instrucció (I)
Identificació i nomenament del representant processal de la persona jurídica investigada.
Conflictes d’interessos derivats del nomenament del representant processal de la persona jurídica investigada.
Funcions de l'advocat defensor a la defensa penal de la persona jurídica 
Jorge Navarro. advocat

15/10/2024 - Qüestions processals relatives a la defensa de les PPJJ durant la Fase d'Instrucció (II)
Les mesures cautelars que l'Òrgan Instructor pot acordar en relació amb les PPJJ.
Trasllat de responsabilitat en cas de transformació, escissió, fusió, etc. ex. art. 130.2 del Codi Penal. 
María Barbancho, advocada

17/10/2024 - Qüestions processals relatives a la defensa de les PPJJ durant la Fase Intermèdia i durant la Fase de Judici Oral (I)
La prova en el procés penal davant de les PPJJ.
Valoració probatòria del model de prevenció de delictes.
Emilio Zegrí, advocat

22/10/2024 - Qüestions processals relatives a la defensa de les PPJJ durant la Fase Intermèdia i durant la Fase de Judici Oral (II)
Com intervé la persona jurídica acusada al judici oral del procés penal.
L'enjudiciament en absència de la persona jurídica.
L'enjudiciament de la persona jurídica rebel.
La conformitat de la persona jurídica.
Anàlisi de la jurisprudència rellevant a la matèria.
Rafael Sánchez Sevilla, advocat

24/10/2024 - El paper del Compliance Officer a la defensa penal de les PPJJ
Funcions i responsabilitats del CO en la prevenció de delictes.
Rol del CO a la defensa penal de les PPJJ.
Anàlisi de la jurisprudència i casos pràctics rellevants en la matèria. 
María Tornos de Gispert, advocada

29/10/2024 - Reflexions després de 15 anys de responsabilitat penal de la persona jurídica: anàlisi de jurisprudència recent de jutjats, audiències i Tribunal Suprem 
Eloy Velasco, magistrat de la Sala d’Apel·lació de l’Audiència Nacional