Curs on-line de Dret Penal i Compliance a la pràctica Concursal

15/06/2021 - DELICTES MÉS COMUNS EN L'ÀMBIT CONCURSAL

• Apropiació indeguda
• Administració deslleial
• Falsedats comptables i documentals

Sessió formativa dirigida als advocats/des concursalistes, per tal que -tant quan actuen com a administració concursal com quan actuïn assessorant a la mercantil que presentarà concurs- tinguin nocions bàsiques sobre les conductes que integren els tipus delictius que podran trobar amb més freqüència.

Ponent:
Dr. José Ramon Agustina Sanllehí. Catedràtic de Dret Penal i Criminologia.

Modera:
Sr. Pau Ballvé Reyes. President de la Secció de Dret Concursal de l'ICAB.

17/06/21- INSOLVÈNCIA PUNIBLE I LA SEVA IDENTITAT AMB EL CONCURS CULPABLE

• Insolvència punible i aixecament de béns (antics tipus de concurs fraudulent i afavoriment il·lícit de creditors).
• Identitat entre algunes de les conductes descrites al CP i les que preveu la Llei concursal.
• La condició d'autoritat dels Administradors Concursals i les seves conseqüències:

o Suborn
o Malversació impròpia
o Activitats prohibides a funcionaris.

L'objectiu d'aquesta sessió és triple:

i) continuar donant eines als advocats/des que actuïn tant en l'àmbit concursal (tant en la seva condició d'AC com en la seva condició d'assessors de la concursada, o, fins i tot d'algun creditor) perquè identifiquin conductes que puguin ser constitutives de delicte, 
ii) posar de manifest la identitat que hi ha entre les conductes descrites a la LC i les que el CP descriu en els arts. 259, 260 i 261 CP, i 
iii) donar a conèixer les conseqüències del caràcter d'autoritat que atorga el CP als administradors concursals i els delictes específics que, com a autoritat poden cometre.

Ponents: 
Prof. Dr. Fermín Morales Prats. Catedràtic de Dret Penal UAB
Sr. Carlos Zarco Puente. Advocat.

Modera:
Sr. Antonio Muñoz de Gispert. Vocal de la Secció de Dret Concursal de l'ICAB.

22/06/21 - PRÀCTICUM: PROCESSAL PENAL

L'objectiu d'aquesta sessió és abordar des d'una perspectiva pràctica què pot/ha de fer un administrador concursal quan descobreix que s'ha pogut cometre algun dels delictes anteriorment exposats, i en concret:

• Obligació de presentar denúncia o querella, conveniència d'una o una altra.
• El paper de l'Administrador Concursal en el procediment penal:
  o Testimoni
  o Pèrit
  o Part
  - Prejudicialitat Penal.
  - Compatibilitat acció penal/peça de qualificació.
  - L'Administrador Concursal pot ser la persona física representant de la persona jurídica (concursada) investigada?

Es planteja com una sessió eminentment participativa en la qual els advocats de l'àmbit concursal puguin plantejar tots els dubtes que els puguin sorgir respecte de la seva intervenció en el procediment penal, conveniència d'instar, etc.

Ponent:
Dr. Marc Molins Raich. Advocat.

Modera:
Sr. Tomás Nart Mampel. Vicepresident de la Secció de Dret Concursal de l'ICAB.

29/06/21 - QÜESTIONS PRÀCTIQUES RELATIVES AL COMPLIANCE

L'objectiu d'aquesta sessió és abordar, des d'una perspectiva eminentment pràctica, quines són les obligacions de Compliance que hauran d'abordar les persones jurídiques per prevenir la comissió de les conductes descrites en el Capítol VII BIS del nostre Codi Penal.

Un programa de prevenció de delictes eficaç haurà d'analitzar el risc de comissió d'aquests tipus penals, en situacions d'insolvència, establint controls idonis a l'efecte.

A la sessió es tractaran les següents qüestions:

1. Aproximació a la responsabilitat penal de les persones jurídiques (art. 31 bis CP)
2. Els elements que han de compondre un sistema de Compliance (art. 31 bis 5.)
3. Controls específics per prevenir i evitar la comissió d'insolvències punibles.

Ponent:
Sr. Emilio Zegrí de Olivar. Advocat i vocal de la Secció de Compliance de l'ICAB.

Modera: 
Sr. Pau Ballvé Reyes.President de la Secció de Dret Concursal de l'ICAB.

* El curs s’impartirà amb el sistema ZOOM

** L'organitzador de la conferència prohibeix expressament l’enregistrament audiovisual i posterior difusió i exhibició de les imatges en qualsevol suport, ja sigui material o electrònic, així com per a la producció, edició i/o emissió o difusió, mitjançant reproducció, íntegra o parcial, d’aquesta conferència