Primera parte introductoria

• Régimen jurídico de las investigaciones internas.
• Estructura básica de una investigación interna.
• Técnicas y medidas de investigación disponibles.

Segunda parte eminentemente práctica

• Planteamiento de un caso práctico: exposición de los hechos
• Resolución guiada del caso práctico, pasando por las siguientes cuestiones:
  •  Planificación de la investigación
  • Condiciones de validez de las evidencias digitales
  • Derechos y deberes de los entrevistados
  • Posibilidades y límites de la corporate intelligence
  • Medidas de investigación financiera
  • Elementos a tener en cuenta en la hora de cerrar la investigación

PRESENTA: 

Anna Núñez Miró.  Abogada, vocal de la Sección de Compliance del ICAB

PONENTES:

Albert Estrada Cuadras. Doctor en Derecho. Abogado. Director de investigaciones internas.

Dunia Florenciano Pallejà. Directora de KPMG Forensic en la oficina de Barcelona.