Taller sobre investigacions internes

Primera part introductòria

• Règim jurídic de les investigacions internes.
• Estructura bàsica d’una investigació interna.
• Tècniques i mesures d’investigació disponibles.

Segona part eminentment pràctica

• Plantejament d’un cas pràctic: exposició dels fets
• Resolució guiada del cas pràctic, passant per les següents qüestions:
  • Planificació de la investigació
  • Condicions de validesa de les evidències digitals
  • Drets i deures dels entrevistats
  • Possibilitats i límits de la corporate intelligence
  • Mesures d’investigació financera
  • Elements a tenir en compte a l’hora de tancar la investigació

PRESENTA: 

Anna Núñez Miró. Advocada, vocal de la Secció de Compliance de l'ICAB

PONENTS:

Albert Estrada Cuadras. Doctor en Dret. Advocat. Director d’investigacions internes.
Dunia Florenciano Pallejà. Directora de KPMG Forensic en la oficina de Barcelona.